Banca Offshore – Estilo Ponzi

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Con el fin de proporcionar al lector de este artículo los antecedentes de una estafa y los pasos y conclusiones que se podrían haber tomado para protegerme contra el fraude, he creado un estudio de caso utilizando fraudes aprobados como ejemplos. Un programa de televisión que muestra estafas de todo tipo es American Greed , que se transmite por CNBC. En este artículo, he incluido una sinopsis de una estafa perfilada en un episodio de American Greed y cómo los inversionistas podrían haber causado la debida diligencia en la oportunidad que se presenta para aumentar las señales de alerta.

Año : 1994
Importe de fraude : 170 millones
Número de personas defraudadas : 3.000.
Perpetradores : Gilbert Allen Ziegler alias Van Brink

Estafa
Cuando el país de Granada abrió sus puertas a la industria bancaria offshore, Gilbert Allen Ziegler vio su oportunidad de perpetrar una estafa gigantesca. Mientras abría su banco con el nombre de First International Bank of Grenada, para escapar de su sombrío pasado, decidió cambiar también su propio nombre: Van Brink.

En los documentos de solicitud del Banco Offshore de Granada, afirma que el banco se capitalizará con $ 26 mil millones, incluido un rubí esculpido de cuatro libras, que se valoró en 20 millones. Proporcionó una imagen del rubí como prueba de su existencia.

A través del uso de materiales de marketing brillantes, bien producidos. Dijo que una inversión en su banco offshore se colocaría en un CD y recibiría hasta un 250% de retorno. Para crear un aire de legalismo, Brink incluyó las iniciales IDIC que significaban International Deposit Insurance Corporation, que se hicieron similares a la FDIC de los Estados Unidos. Los inversores asumieron que el IDIC era el equivalente internacional al FDIC. Brink afirmó que la IDIC no solo aseguraba el principio del inversor, sino también el interés.

Al invertir en el First International Bank of Grenada, los inversionistas recibirían documentos de aspecto oficial escritos en caligrafía floral que indicaban los montos invertidos. Se invitará a los inversores a Granada para ver las operaciones del banco. Los inversores se dirigirían a la sala de correo para ver toda la correspondencia bancaria y el dinero de inversión proveniente de todo el mundo.

El esquema seguiría un patrón en el que los inversores recibirían pagos de intereses durante cuatro o cinco meses consecutivos. Los pagos se detendrían luego de que los inversores no reciban más de los rendimientos prometidos garantizados o su principio.

Conclusión :

Los funcionarios del banco Grenadine cerraron el banco en el 2000, pero se necesitan cuatro años para llegar al fondo de la estafa. Desafortunadamente para aquellos que buscan justicia, Van Brink muere de un ataque al corazón en 2005 a la espera de su juicio.

Due Diligencia Financiera De La Pornografía

Los inversores podrían haber investigado algunas cosas por su cuenta o incluso haber contratado la experiencia profesional de un investigador privado para verificar la información.

– Investigar el IDIC.

– Verificación de antecedentes sobre los principios del banco y habría expuesto el antiguo nombre de Van Brink.

– Suscríbase a los boletines de la banca extraterritorial e informes de vigilancia de la industria, como http://www.offshorealert.com/offshore_alert.asp

El escepticismo, las buenas preguntas y no darse por vencido hasta que tenga respuestas positivas a esas preguntas le permitirá evitar ser víctima de la pornografía financiera.

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