Ciudadanía por Inversión en Chi

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El Consejo de Ministros actualizó las condiciones para la naturalización de los inversionistas en Chipre por excepción, en base a la subsección (2) de la sección 111A de las Leyes del Registro Civil de 2002-2013. De acuerdo con el dictado establecido el 19 de marzo de 2020, un ciudadano no chipriota puede solicitar la obtención de la ciudadanía chipriota, si ha comprado bonos estatales, ha invertido en activos financieros de compañías o organizaciones chipriotas, ha invertido en bienes raíces , proyectos de desarrollo de terrenos e infraestructura, mantiene depósitos en bancos chipriotas, tiene actividades comerciales en el país o lesiona el deterioro de los depósitos debido a las medidas de resolución implementadas.

Los solicitantes interesados ​​en obtener la ciudadanía chipriota deben completar el formulario M127 y presentar cierta documentación. En todos los casos, los inversores deben presentar el contrato de venta y una confirmación de liquidación de su residencia. También se requiere documentación adicional, dependiendo del caso.

CRITERIOS Y DOCUMENTACIÓN:

A1. Compra de bonos estatales

El inversor debe haber comprado bonos estatales de la República de Chipre de al menos 5 millones de euros.

Documentación requerida

Recibos del Tesoro de la República de Chipre por la compra de los bonos estatales.

A2. Inversión en activos financieros de empresas chipriotas u organizaciones chipriotas:

El inversor debe haber obtenido activos financieros de empresas chipriotas u organizaciones chipriotas, es decir, bonos, valores, deudas registradas y emitidas en la República de Chipre por al menos 5 millones de euros.

Los activos financieros pueden obtenerse en la emisión o por el mercado.

Documentación requerida

a. Título / títulos y otros documentos relativos a los activos financieros.

segundo. Copia de la transferencia bancaria en la institución bancaria comercial chipriota en nombre de la empresa u organización.

A3. Inversión en proyectos inmobiliarios, urbanísticos e infraestructuras:

El inversor debe haber realizado una inversión de al menos 5 millones de euros para la compra o construcción de edificios o para la construcción de otros proyectos de desarrollo de terrenos, tales como desarrollos residenciales, desarrollos comerciales, desarrollos en turismo u otros proyectos de infraestructura.

Documentación requerida

a. Contrato de venta.

segundo. Título de propiedad / Recibo por presentar el contrato con el Departamento de Tierras y Encuestas.

do. Pago recibido del importe de compra acordado.

re. Copia de la transferencia bancaria en la institución bancaria comercial chipriota a nombre del proveedor o de la empresa del proveedor.

A4. Compra o creación o participación en empresas o empresas chipriotas:

El inversor debe haber invertido al menos 5 millones de euros en la compra, creación o participación en negocios o compañías, con sede y operaciones en la República de Chipre. Obviamente, estas empresas o empresas deberían tener presencia real en Chipre y emplear a al menos cinco ciudadanos chipriotas. Debe subrayarse que la conversión requerida de depósitos en acciones se incluye en este criterio.

Documentación requerida

  1. Contrato de venta.
  2. Recibos de pago del importe de compra acordado.
  3. Certificado de accionistas por el Registro de Compañías o certificados que establezcan que el inversionista es el beneficiario real de la compañía / compañías.
  4. Copia de la transferencia bancaria en la institución bancaria comercial chipriota en nombre de la empresa u organización.
  5. Confirmación del Departamento de Seguros Sociales sobre los ingresos asegurables de los empleados chipriotas en la empresa.
  6. Confirmación del Departamento de Ingresos del Interior sobre los ingresos imponibles de los empleados chipriotas en las empresas o negocios en los que invirtió el inversor elegible.

A5. Depósitos en los bancos chipriotas

El inversionista elegible debe mantener depósitos privados a plazo fijo durante un período de tres años en instituciones bancarias de la República o depósitos de compañías privadas o fideicomisos en los que el inversionista es el beneficiario efectivo de 5 € al menos en un millón.

Documentación requerida

  1. Confirmación de las instituciones bancarias chipriotas en relación con los depósitos a plazo fijo durante tres años del inversionista o las compañías o el fideicomiso en el que el inversionista es el beneficiario efectivo.
  2. Copia de la transferencia bancaria en la institución bancaria comercial chipriota.

A6. Combinación de criterios A1-A5

Un individuo es elegible para la adquisición de la ciudadanía chipriota, si tiene una combinación de lo anterior, es decir, inversión en bonos del gobierno, inversión en activos financieros de compañías u organizaciones chipriotas, inversión en bienes raíces, desarrollo de terrenos e proyectos de infraestructura, compra o creación o participación en empresas o empresas chipriotas y depósitos en bancos chipriotas, por lo menos a 5 millones de euros.

A7. Inversores con depósitos deteriorados tras resolución bancaria.

Las personas que depositan con Laiki y el Banco de Chipre se han deteriorado debido a las medidas de reestructuración implementadas después del 15 de marzo de 2020, pueden solicitar la naturalización. Para ser elegibles, el monto de su deterioro de depósito no debe ser inferior a € 3 millones.

En el caso de que un inversionista haya sufrido un deterioro en sus depósitos por debajo de € 3 millones, él o ella todavía puede aplicar, bajo la condición de que haya realizado una inversión adicional a través del criterio A1-A5 (compra de bonos estatales, inversión en activos financieros de empresas chipriotas u organizaciones chipriotas, inversión en bienes raíces, proyectos de desarrollo de terrenos o infraestructura, compra o creación o participación en empresas o compañías chipriotas y depósitos en bancos chipriotas, por el saldo requerido de los criterios mencionados anteriormente.

Documentación requerida

  1. Confirmación sobre el importe y fecha de la indemnización de los depósitos.

segundo. Cuando se trata de depósitos en compañías en las que el inversionista es el beneficiario efectivo, se debe presentar el certificado de registro de la compañía por parte del Registrador de Compañías y / o cualquier otra evidencia relevante.

A8. Grandes inversiones colectivas:

El Consejo de Ministros tendrá la autoridad en ocasiones especiales para reducir los criterios A1 (Compra de bonos estatales), A2 (Inversión en activos financieros de compañías chipriotas u organizaciones chipriotas), A3 (Inversión en bienes raíces, desarrollo de terrenos o proyectos de infraestructura). ) y A4 (Compra o creación o participación en empresas y empresas chipriotas):

I. A € 2 millones para inversionistas que evidentemente participan en un esquema de inversión colectiva especial bajo la condición de que el valor total de la inversión sea más de € 12.5 millones.

La disposición (I), los Criterios de inversión A1-A4 podrían haberse implementado a través de diferentes vendedores / proveedores (entidad física o jurídica).

Términos y Condiciones

Los inversores que cumplan con los criterios para solicitar la naturalización deben tener antecedentes penales limpios. Además, sus nombres no deben incorporarse en la lista de personas cuyos activos deben ser congelados dentro de las fronteras de la Unión Europea.

Además, los solicitantes deben tener una vivienda de propiedad privada permanente en el país, cuyo valor de mercado debe valer un mínimo de € 500,000 más IVA que debe aclararse que los miembros de la familia, que se aplican independientemente como inversionistas, son elegibles para obtener una residencia colectivamente, bajo la condición de que el precio total de la propiedad particular cubra la cantidad de € 500,000 por solicitante

Las condiciones antes mencionadas no afectan la absoluta discreción del Consejo de Ministros para dar una decisión. En caso de que después de la evaluación, se haya revelado que se ha eludido una condición, la autorización de la ciudadanía chipriota puede ser anulada.

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