Licencias financieras emitidas por el gobierno – “Licencias reales” en una jurisdicción de gran reputación

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Hacer negocios en el extranjero es más que solo encontrar un lugar para poner su dinero. Hay una serie de jurisdicciones y varias posibilidades para establecer instituciones financieras en el exterior. Hacer negocios en el extranjero generalmente implica encontrar los medios para mover dinero de manera eficiente dentro y fuera de una jurisdicción con ventajas fiscales. Esto generalmente implica una combinación de una fundación offshore, corporación y banca. Esto no es tan lejos como un individuo o una corporación pueden ir aprovechando las oportunidades que ofrecen varias jurisdicciones offshore.

Es posible ofrecer servicios de fideicomiso, transferir dinero, comerciar con Forex, negociar otros instrumentos financieros como valores, dinero de corredores, prestar, cambiar dinero y ejecutar una correduría, todo en el extranjero. Un costo mínimo de instalación típico será de alrededor de $ 27, 000 incluidas las tarifas de solicitud del gobierno.

Licencias financieras emitidas por el gobierno disponibles:

Para ofrecer estos servicios, deberá establecer una tienda en un lugar en el extranjero y obtener licencias financieras emitidas por el gobierno. Con los servicios de un abogado competente, es posible obtener licencias financieras emitidas por el gobierno para cualquiera de los siguientes:

  1. Formación y gestión de fideicomisos fideicomisos offshore y provisión de licencia de servicios de fideicomisarios
  2. Licencia internacional de protección y gestión de activos
  3. Transmisión de dinero licencia de servicios
  4. Comercio de divisas / Licencia de Forex
  5. Comercio de derivados financieros y de productos básicos instrumentos y otros valores – licencia (por ejemplo, futuros, opciones, tasas de interés, instrumentos de cambio de divisas, acciones, acciones, contratos por diferencias, etc.)
  6. Licencia de corretaje de dinero
  7. Préstamo de dinero y licencia de empeño (préstamos personales o domésticos no garantizados a corto plazo en el rango de USD $ 100 a USD $ 5, 000 y debe devolverse en menos de un año a un APR máximo de 48%, más diferentes tarifas que permiten APR efectiva mucho mayor.)
  8. Licencia de cambio de moneda
  9. Licencia de servicios de custodia segura
  10. Licencia de servicios de contabilidad
  11. Licencia de servicios de corretaje, consultoría o asesoramiento

Existen varias jurisdicciones para establecer una entidad financiera internacional y obtener una licencia emitida por el gobierno. Trabajar con alguien con conocimientos en el campo no solo lo ayudará a elegir la jurisdicción correcta, sino también qué licencias obtener. Trabajar con un experto lo ayudará a establecer su negocio internacional de manera rentable. Al establecer y administrar una entidad financiera extraterritorial, puede aprovechar aquellos con experiencia al externalizar una gran parte de la operación. La siguiente es una lista de servicios que se pueden externalizar fácilmente para poner en funcionamiento una operación.

Servicios de gestión

  • Servicios nominados calificados. Algunas de las licencias mencionadas anteriormente requerirían directores o personal calificado. Una empresa competente puede ayudarlo a proporcionar dichos servicios en caso de que no califique para la solicitud.
  • Inicio del proceso de solicitud
  • Desarrollo y mantenimiento de páginas web con funciones y diseño sofisticados
  • Provisión del software bancario o financiero necesario dentro de las diferentes áreas que solicitaría.
  • Estructuración competente o su entidad financiera que permite impuestos bajos o nulos utilizando estructuras offshore y servicios de outsourcing.

En la palabra moderna del comercio internacional, bien puede tener todos sus clientes y proveedores en países fuera de tu país de origen. El siguiente paso lógico es considerar otras entidades financieras extraterritoriales. Siempre consulte con un abogado competente cuando establezca una entidad financiera offshore.

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